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陈振填:与电信诈骗犯罪的斗争

一、陈振填的基本情况

陈振填今年34岁,是黄江分局刑侦大队民警,从警7年来一直奋战在打击违法犯罪的第一线,特别是在打击电信网络诈骗犯罪领域屡破大案,逐步成长为黄江分局刑侦大队的骨干,他也因此荣获黄江公安“反诈精英”之誉。

二、陈振填参与侦破的案件

1. 冒充亲友QQ进行诈骗的案子

2016年3月,犯罪份子通过盗取一名事主小孩的QQ号并冒充事主小孩,以学校要交培训费13200元为由,向事主发了一个所谓学校培训主任的电话,事主进行联系后,这名所谓的“主任”又提供了一个银行卡号,要求事主转账缴费。“事主当时没有怀疑,直到小孩回家问起才知被骗,随即报警。”

黄江分局接警后马上进行摸排,并于当年案发后3个月左右,在广西宾阳、桂林等地将犯罪嫌疑人抓获。经审讯,犯罪分子供称通过盗窃QQ号后冒充身份进行诈骗,受害人被骗金额少则8400元,多达4万元。在排查涉案银行卡的同时,陈振填和同事们又连带破获了涉及其他地区的18宗案件,总涉案金额超过30万元。

2. 利用QQ冒充身份进行诈骗的案件

今年3月,犯罪嫌疑人在获悉辖区内某电子制造企业老板因公务出差香港,通信容易受阻,便通过技术手段复制了一个图像、昵称与该老板一模一样的QQ号,并利用非法截获的信息与该企业行政人员取得联系,谎称在外不便电话沟通,“现有一个客户付了款但无法发货的业务需要尽快处理”。

在“老板”的要求下,行政人员建了一个“老板、行政、财务、某客户”的私聊群,并在群内直接交流。

刚开始时财务比较谨慎,曾想致电与老板沟通,但一直无法接通。加上当时犯罪嫌疑人在QQ交流中的相关信息也对得上,而该公司近期确实也有个别业务无法兑现,需要退款的事,财务因此放松了警惕。最终在“老板”的指示下,财务给“客户”转账约130万元。

当天晚些时候,老板发现有公司打来的未接来电,马上电话沟通才知道被骗,随即报警。所幸时间不是太长,犯罪嫌疑人对诈骗所得还没来得及全部转移就被公安机关进行止付并锁定。“虽然已被犯罪嫌疑人支取了部分,但最终大概可以追回90万元左右。”

3. 远赴湖南进行的侦查行动

2017年12月中旬,黄江公安分局接到报案,一事主的QQ于当天上午收到一条冒充同学发来的信息,对方以在外国买不了飞机票为由骗取了该事主12600元人民币。案发后,分局刑侦大队迅速介入侦查,陈振填负责其中关键的信息研判环节。

经过连续“作战”,陈振填对海量的碎片信息进行筛选、串联、分析,成功研判出了犯罪嫌疑人的基本情况。

通过这些关键信息和前期的准备以及异地突击奋战,2017年12月29日,专案组在广西宾阳县将犯罪嫌疑人张某(男,40岁)抓获。根据深挖掌握的线索,2018年1月12日,专案组又成功在湖南省汝城县将团伙其他成员曹某乐(男,28岁)、曹某苗(男,28岁)、曹某(男,27岁)等3名犯罪嫌疑人抓获。经审讯,张某等4名犯罪嫌疑人对实施电信网络诈骗的犯罪事实供认不讳,初步查实涉及广东、江苏、河南以及上海等地的诈骗案件20余宗。

三、陈振填的看法

随着侦破各种类型电信诈骗案件数量的增加,陈振填的心里反而越来越不安宁。犯罪分子的作案手法层出不穷,受害人也是防不胜防。而即使是“猜猜我是谁”“利用QQ微信冒充身份”等比较简单的骗局仍然会有很多受害人会上当受骗。

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